Sarlaft

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Objetivos

Prevenir y reducir el riesgo de que la CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA, sea utilizada como medio o canal por grupos al margen de la ley, para dar apariencia de legalidad a recursos o bienes provenientes de actividades delictivas.
Establecer actividades de control de los riesgos LA/FT y los responsables de ejecutar dichas acciones.
Obtener el conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de las contrapartes de la institución, con el objetivo de prevenir relaciones con personas naturales o jurídicas que representan un riesgo LA/FT para la institución.
Diseñar un plan de capacitaciones dirigido a los funcionarios de la CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA y demás grupos de interés, encaminados al entendimiento del SARLAFT y el conocimiento de sus políticas y procedimientos.

Lavado de activos

Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal.

Financiación del terrorismo

Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el arlículo 345 del Código Penal

Operación sospechosa

Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y practicas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.

Conoce sobre SARLAFT

Reporte de Operaciones Sospechosas

Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con algún delito de fuentes de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, en donde la Clínica San Luis SA se encuentre inmersa. Agradecemos informarnos por medio del siguiente canal: